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美联邦特工因涉嫌盗用丝绸之路比特币遭捕

时间:2019-05-14 20:06:32 来源:互联网 阅读:0次

据IRS刑事调查部门特工Tigran Gambaryan提供的证词显示,两名参与了丝绸之路捣毁行动的美国联邦特工涉嫌盗用丝绸之路比特币。

也许值得注意的是,司法部(DOJ)宣称美国特勤局(USSS)的特工Shaun Bridges在调查期间私自将价值超过80万美元的数字货币调到个人账户内。

同样的,缉毒署(DEA)特工Carl Mark Force IV也涉嫌在调查丝绸之路一案时,使用虚假身份从政府和调查目标那偷来部份数字货币。

Bridges以及Force两人目前都被指控犯有洗钱和欺诈罪,而Force还被指控偷盗政府财产罪名。

Force的不当行为

司法部还表示,Force在任期间在丝绸之路一案中存在着很多潜在的非法行动,其中包括出售敏感信息。

据完全的证词显示,Force在他任职期间,通过一个别名Nob与丝绸之路的运营者罗斯乌布利希进行通讯。

另外,这名46岁的特工被指不仅为缉毒署工作,他还投资和效力于数字货币交易所CoinMKT,美国司法部称Force授权这家公司冻结客户的账户,然后转移这些资金到个人账户。

Gambaryan的证词进一步证明了Force试图利用他在政府中的位置为自己谋利。

例如,Gambaryan表示Force投资了CoinMKT平台价值11万美元的比特币,他还充当了这家公司的首席合规官。

证词还暗示Force可能会离开缉毒署,然后正式加入这家比特币公司。

法国女仆疑云

在开展调查时,Gambaryan指出一份由乌布利希保管的日志被发现,日志中记有一名叫法国女仆的人曾想进一步勒索乌布利希,Gambaryan认为此人极有可能就是Force 。

作为证据的一个关键点,Gambaryan指出这名法国女仆能够提供他得到的信息给恐惧海盗罗伯茨,然后Mt Gox首席执行官Mark Karpeles就卷入了此案,需要给执法部门提供有关信息。

据称乌布利希给这名法国女仆提供了价值10万美元的比特币,但这些资金是不是进行了支付尚不清楚,Gambaryan认为Karpeles遭到调查,证明这背后有人在助力。

此外,Gambaryan还表示,他能够追踪到支付给法国女仆的98000美元资金已经流入了Force控制的账户。

行将审判

美国司法部报告称Bridges今日已经承认指控的罪名,而Force则在3月27号在巴尔的摩被拘捕,俩人今日将出现在裁判官席前。

司法部,联邦调查局(FBI),美国国税局(IRS)和国土安全部(DHS)的成员针对指控作出了正式的公布。

Bridges和Force同为马里兰州本地人,两人都被分配到丝绸之路任务小组,多次参与了该案件的调查。

该消息标志着丝绸之路案件出现了的进展,目前,乌布利希仍面临雇人谋杀的指控。

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原文:

作者:Pete Rizzo

译者:洒脱喜

稿源(译):巴比特资讯(

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